证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券
上海融航信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛维荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海融航信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构100%完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
审议《2023 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年
公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于聘请（续聘）2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<公司 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》1.议案内容：
具体内容详见于2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<任命易尧武为公司董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事赵自强先生于 2024 年 4 月 25 日辞任公司董事职务，现提名易
尧武先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，易尧武先生简历如下：
易尧武，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技
大学（华中理工大学）电子与信息工程学院，通信工程专业，本科学历，学士学
位。1998 年 7 月至 2003 年 7 月，任佳都科技集团股份有限公司（原名：新太科
技股份有限公司）部门经理；2003 年 7 月至 2015 年 8 月，任北京高阳圣思园信
息技术有限公司研发中心总经理；2015 年 8 月至 2020 年 7 月，任上海融昊投资
管理有限公司首席技术官；2020 年 7 月至今，任上海融航信息技术股份有限公司研发中心总经理。
易尧武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于《关于对失信主
体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<任命夏宇为公司董事>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事鲁孟帆先生于 2024 年 4 月 25 日辞任公司董事职务，现提名夏
宇先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，夏宇先生简历如下：
夏宇先生，1986 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于香
港浸会大学理学院，运筹与商务统计专业，研究生学历，理学硕士学位；本科毕业于江西财经大学国际学院，国际金融专业，经济学学士学位。2010 年 11 月至2012 年 11 月，任香港环球金融家俱乐部有限公司北京代表处研究员；2012 年
12 月至 2018 年 2 月，任上海九晟宫投资管理有限公司副总经理、投资总监；2018
年 3 月至 2018 年 10 月，任上海期期投资管理中心（有限合伙）基金经理；2018
年 11 月至今，任上海融昊投资管理有限公司副总经理、基金经理。
夏宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于《关于对失信主体
实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵自 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
强 16 日 大会
鲁孟 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
帆 16 日 大会
夏宇 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
16 日 大会
易尧 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
武 16 日 大会
四、备查文件目录
1、《上海融航信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海融航信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
上海融航信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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