证券代码：430451 证券简称：万人调查 主办券商：开源证券
深圳市万人市场调查股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何明龙
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,650,775 股，占公司有表决权股份总数的 74.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号2024-009)和《2023 年年度报告》(公告编号 2024-008)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权的议案》1.议案内容：
深圳市万人市场调查股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司徐州市万人市场调查有限公司（以下简称“徐州万人”或“控股子公司”）因战略布局及经营发展需要，拟进行增资扩股，徐州万人股东郭绍光以货币形式出资，公司不进行本次增资。
增资扩股后的徐州万人注册资本由人民币 300,000.00 元增加至 500,000.00
元，其中徐州万人股东郭绍光认缴出资人民币 347,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 69.40%；公司维持原有出资 153,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 30.60%。本次增资扩股完成后，徐州万人不再是公司的控股子公司，也不再纳入公司合并报表。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日期起算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，挂牌公司 2023 年合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,001,287.71 元，母公司未分配利润为18,663,943.73 元。为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司提议以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 5,166,000 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为进一步提供公司资金使用效率，减少通货膨胀因素的影响，提高收益水平，根据《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动、不影响企业业务发展规划的原则下，使用在额度不超过 4,000 万元人
民币的自有闲置资金投资以下类别理财产品进行审批：公司拟购买的银行理财产品品种为低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品。购买银行理财产品的累计金额不超过 4,000 万元，董事会授权公司财务部门对累计金额在4,000 万元以下的理财产品投资计划进行审批。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,650,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表）回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
（二）律师姓名：华沁瑜、谢静娜律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《深圳市万人市场调查股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
(二)《广东法制盛邦律师事务所关于深圳市万人市场调查股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》
深圳市万人市场调查股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
查看PDF原文
