证券代码：834878 证券简称：华尊科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市华尊科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 12
层公司大会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施欣欣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数16,182,600 股，占公司有表决权股份总数的 59.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度的全年经营成果、生产运营、资本活动及财务指标在年度 报告及摘要中进行了详细的说明。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
公司财务部门对 2023 年度的财务情况在决算报告中进行了详细的解读，同时对 2024 年度的财务情况进行了预算分析。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标,努力提升公司经营状况及资产质量，探讨如何在竞争愈演愈烈的市场环境中，持续保障经营并不断增强公司持续盈利能力，同时为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会对 2023 年度的公司监事会整体情况进行了详细的说明。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-009）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市君悦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：朱姝、孙秋丽
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳市华尊科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《上海市君悦（深圳）律师事务所关于深圳市华尊科技股份有限公司2023 年年度股东大会见证法律意见书》
深圳市华尊科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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