证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李世伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
14,602,002 股，占公司有表决权股份总数的 72.044%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李紫钰因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林自强因出差缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事长向股东作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会主席向股东作 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容见公司同于 2024 年4 月26 日全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024- 004）、 《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于 2024 年4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,602,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：罗刚、卓嘉聪
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程 的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《珠海伟诚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》
珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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