证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周迭辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议为 2023 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024
年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数105,643,530 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会根据公司 2023 年度经营情况及董事会日常工作情况编制了《2023 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会根据监事会 2023 年日常工作情况编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
结合公司 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年的经营计划，公司编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利 15,259,094.20 元。
具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公
告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2024 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（八）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,643,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东德赛律师事务所
（二）律师姓名：陈亚珍、罗承波
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）《珠海博威电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《广东德赛律师事务所关于珠海博威电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
珠海博威电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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