证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长房红记
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,676,950 股，占公司有表决权股份总数的 93.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王辉因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《维尔达：2023 年年度报告》及《维尔达：2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年度利润分配预案》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2023 年<审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年<审计报告>》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月25日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《维尔达：会计政策变更公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,676,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北世纪方舟律师事务所
（二）律师姓名：张小波、王学荣
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法
规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《廊坊维尔达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《河北世纪方舟律师事务所关于廊坊维尔达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
廊坊维尔达软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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