公告编号：2024-019
证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券
马鞍山永强节能技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面、邮件等方式发
出
5.会议主持人：监事会主席叶斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事夏怒因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则的
公告编号：2024-019
议案》
1.议案内容：
为提高公司治理水平，公司拟修订《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
马鞍山永强节能技术股份有限公司四届五次监事会会议决议。
马鞍山永强节能技术股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 17 日
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