证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈建军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与审议符合国家法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数105,331,608 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，汇报 2023 年度监事会的各项工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
根据法律法规及公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年报摘要予以
汇报。内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司实际运营情况编制 2023 年度财务决算报告并予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司的实际发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司发展战略和 2024 年的运营思路，为更好地实现经营目标，编制了2024 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（八）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号:2024-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 4 月
26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号:2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：游弋赵依格
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《公司 2023 年年度股东大会决议》
北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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