大舟网络:第三届董事会第十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-026

 证券代码：837021      证券简称：大舟网络        主办券商：浙商证券
              舟山大舟网络科技股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长刘豪伟

  6.会议列席人员：无

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》 等相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更对外投资方案的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司未来发展战略，公司拟变更对外投资方案。本议案内容详见 2024
 年 5 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

                                                                          公告编号：2024-026

 （heep://www.neeq.con.cn）披露的《关于变更对外投资方案的公告》（公告编 号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《舟山大舟网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

                                        舟山大舟网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 17 日