证券代码：400151 证券简称：天首 5 主办券商：中信华南
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会补充通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披
露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》中的《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司2023 年度财务决算报告》附件补充如下，会议召开的日期、 时间、地点等其他内容均与原公告一致。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股
东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2：50。
2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 18 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3.同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 400151 天首 5 2024 年 5 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点
北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产
业园 6 号楼 13 层。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定，公司董事会已审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （具体内容详见附件 1），现提交股东大会审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 等制度的相关规定,公司监事会已审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 （具体内容详见附件 2），现提交股东大会审议。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强
调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司总资
产 957,312,227.27 元，归属于母公司所有者权益 797,404,481.40 元，归属于
母公司所有者的净利润-41,457,192.11 元（合并会计报表数据），基本每股收 益-0.1288 元（具体内容详见附件 3）。
（四）审议《公司 2023 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年完成主
营业务收入 75,720,587.19 元，归属于母公司股东的净利润-41,457,192.11 元，扣除非经常性损益后净利润-40,850,998.18 元；归属于公司普通股股东的 每股收益为-0.1288 元；弥补累计亏损及计提公积金后，本年度实际可供股东 分配的利润为-14,720,005.33 元。
公司 2023 年度扣除非经常损益的主营业务仍为亏损，可供股东分配的利
润为负值，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（五）审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
详细内容请见公司于 2024 年4 月30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年
度报告》及摘要。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（附件 5）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出 席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 5）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3.异地股东须按照前 1、2 条的登记方法准备材料，采用信函的方式登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 4），以便登记确认。信函请寄：北 京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院朝阳区八里庄文化创意产业园6号 楼 13 层公司董秘办，邮编：100123（信封请注明“股东大会”字样）。不接受 电话登记，信函以公司收到的时间为准。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文
化创意产业园 6 号楼 13 层。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-57143995，电子邮箱：SD000611@163.com，联系地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林 9 号院朝阳区八里庄文化创意产业园 6 号楼 13 层，邮编：100123。
（二）会议费用：会期不超过半天，拟出席会议的股东所有费用自理。
五、备查文件目录
第九届董事会第二十二次会议决议。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
附件 1：
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，公司的生产经营比较平稳，公司董事会严格按照《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。下面将公司董事会2023年度所做的工作进行报告。
一、2023 年召开会议情况
（一）股东大会召开情况
2023年度，经公司第九届董事会提议或同意召开了2次股东大会，其中临时股东大会召开了1次，年度股东大会召开了1次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。
投资者参与
会议届次 审议事项 召开日期
比例
2023 年第一次临 2023 年 1
16.5330％ 《关于聘请 2022 年年度审计机构的议案》
时股东大会 月 6 日
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
2022 年年度股东 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 2023 年 5
20.2847％ 3、《公司 2022 年度财务决算报告》
大会 4、《公司 2022 年度利润分配预案》 月 18 日
5、《公司 2022 年度报告全文及其摘要》
（二）董事会召开情况
2023年度，公司董事会召开了4次会议，会议审议通过了10项议案、否决了1项议案，2023年度董事会审计委员会召开了3次会议，董事会会议及董事会审计委员会会议的召集、召开、审议程序合法有效；独立董事根据《独立董事议事规则》等规定对相关议案出具了独立意见，公司董事会在召开会议通知及议案等材料发出后，均会征求董事意见，特别是独立董事意见，公司财务部门经常与独立董事进行沟通交流，在第一
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