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时间接受并采纳专业人士意见和建议；公
司证券部门与各位董事对审议事项均在事前进行沟通，交流状况良好。
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议否决了《关于股东临时增加<2023 年第一次
第九届董事会第 2023 年 1 2023 年 1
临时股东大会董事会成员罢免及选举的议案>的议
十七次会议 月 5 日 月 9 日
案》
审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》《公
司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年度利
润分配预案》《公司 2022 年年度报告全文及其摘
第九届董事会第 2023 年 4 2023 年 4 要》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
十八次会议 月 27 日 月 28 日 《董事会关于 2021 年非标准意见审计报告涉及事
项的消除情况的说明》《董事会关于 2022 年非标
准意见审计报告涉及事项的说明》《公司关于召
开 2022 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第 2023 年 8 2023 年 8
审议通过公司《2023 年半年度报告》
十九次会议 月 29 日 月 31 日
第九届董事会第 2023 年 12 2023 年 12 审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议
二十次会议 月 22 日 月 25 日 案》
（三）专业委员会工作开展情况
其他履行 异议事项
委员会 召开会 召开日 提出的重要意见
成员情况 会议内容 职责的情 具体情况
名称 议次数 期 和建议
况 （如有）
将审议通过的
第九届 主任委员 审议通过 《公司 2022 年年
董事会 赵向阳、 2023 年 《公司 2022 度报告全文及其
审计委 委员孙 3 4 月 27 年年度报告 摘要》提交公司 无 无
员会会 健、邱士 日 全文及其摘 第九届董事会第
议 杰 要》 十八次会议审
议。
将审议通过的公
审议通过公 司公司《2023 年
2023 年
司《2023 年 半年度报告》提
8 月 29 无 无
半年度报 交第九届董事会
日
告》 第十九会议审
议。
将审议通过的公
审议通过公 司《关于续聘
2023 年 司《关于续 2023 年年度审计
12 月 22 聘 2023 年 机构的议案》提 无 无
日 年度审计机 交第九届董事会
构的议案》 第二十次会议审
议。
（四）董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方 委托出 是否连续两次
董事姓 缺席董事 出席股东
参加董事会 董事会次 式参加董 席董事 未亲自参加董
名 会次数 大会次数
次数 数 事会次数 会次数 事会会议
邱士杰 4 1 3 2 0 是 0
陈锋利 4 2 2 0 0 否 1
胡国栋 4 0 4 0 0 否 0
李晓斌 4 0 4 0 0 否 2
宫鹤谦 4 2 2 0 0 否 1
张 先 4 1 3 0 0 否 1
赵向阳 4 0 4 0 0 否 0
单承恒 4 0 4 0 0 否 0
孙 健 4 0 4 0 0 否 0
二、董事会关于公司 2023 年度经营情况的讨论与分析
公司2023年度经营收入主要来自控股子公司山西大呈新材料有限公司（以下简称“山西大呈”）键合材料项目，保持了公司主营业务的相对稳定。2023年5月12日、2023年11月14日，公司两次披露了《权益变动报告书》，公司控股股东、实际控制人增加了拥有公司股份的表决权数量，在公司的未来战略规划和业务发展上进一步提高了管理力度和决策效率，将会更好的改善公司的经营状况，提升公司的盈利能力，保证公司的稳定发展。
报告期内，公司完成营业收入75,720,587.19元，比上年同期增加9.7%，归属于上市公司股东的净利润为-41,457,192.11元，比上年同期减少107.66%。
三、董事会2024年度工作重点
2024年度，公司计划采取有效得力的措施，进一步提高公司的可持续经营能力，具体如下：
第一、继续为山西大呈提供资金支持，确保其持续稳定经营
山西大呈键合材料的生产项目已持续运营生产近一年半时间，生产、人员等各方面保持稳定。过去由于资金短缺，生产规模未达到设计能力，未能实现键合材料项目的盈利，公司计划对键合材料项目加大投入并提供资金支持，确保其科研、营运资金的需求，实现键合材料生产线满负荷运转，从而降低生产成本，提高资金周转效率；同时提升产品品质，扩大市场占有率，并积极调整产品结构，提高附加值较高的银合金线的生产量，拓展银合金线的销售市场，实现键合材料业务的扭亏为盈。
第二，择机启动资产收购事项，增强持续经营能力
公司在前期经营天池钼业钼矿期间，积累了丰富的矿业资源项目和收购、开发、建设、运营矿业项目的经验，公司计划仍以稀有金属资源、清洁能源为目标，紧盯矿产资源、清洁能源的市场动态、开发利用技术更新等情况，发挥公司自身拥有的矿产领域团队的技术和管理优势，借助战略合作方的资源，尽快收购具有良好发展前景的矿业项目，增强公司的持续经营能力。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事 会
二〇二四年四月二十八日
附件 2：
