证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶德建
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数43,341,877 股，占公司有表决权股份总数的 67.05%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,259,600 股，占公司有表决权股份总数的 3.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为-63,692,224.31 元，母公司未分配利润为8,669,051.13 元。为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于会计政策变更的公告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-009）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,341,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：周倩雯、杨璐
（三）结论性意见
本所律师认为，上海清鹤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海清鹤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海清鹤科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
查看PDF原文
