证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：芮天安
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 54,359,259 股，占公司有表决权股份总数的 75.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司董事会对 2023 年度工作进行总结分析并制定 2024 年
工作计划而形成《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司监事会对 2023 年度工作进行总结分析并制定 2024 年
工作计划而形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
各位股东：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统中披露平台《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》
1.议案内容：
根据苏亚金诚会计事务所(特殊合伙人)出具无保留意见审计报告对公司 2023 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见，同时做出 2024 年度财务收支的预算。
2.议案表决结果：
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年度权益分派议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为136,460,962.59 元，母公司未分配利润为 18,379,438.04 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 7200 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。
本次权益分派共派发现金红利 5,760,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《关于确定公司 2024 年度经营工作目标的议案》
1.议案内容：
根据市场及生产情况制定了 2024 年度经营工作目标。
2.议案表决结果：
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额
度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：
在今年资金面极其紧张的宏观环境下，为满足公司 2024 年正常的生产经营，公司与包括南京银行在内的约五至六家银行合作，争取
到授信额度规模 1.2 亿-1.3 亿元, 授权公司董事长在 2023 年年度
股东大会通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内，代表公司股东会、董事会做出以公司资产为包括但不限于以上银行贷款及其他融资方式提供抵押、保证、担保等决定，并签署银行、担保公
司及其他融资机构的相关《贷款合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文件。并由关联方（公司董事长及其配偶、实际控制人及其配偶、一致行动人及其配偶等）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
2.议案表决结果：
同意股数 29,487,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东邓宁嘉、丁明惠、邓宁婕回避表决。
（八） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事
候选人的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会将于 2024 年 5 月任期届满，为顺利完成董事
会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名邓宁嘉、丁明惠、邓宁婕、丁斌、徐康宁、芮天安、刘小冰为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，其中刘小冰为公司新任独立董事候选人。
2.议案表决结果：
1)、选举邓宁嘉先生为第五届董事会董事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2)、选举丁斌先生为第五届董事会董事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3)、选举丁明惠女士为第五届董事会董事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
4)、选举邓宁婕女士为第五届董事会董事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
5)、选举徐康宁先生为第五届董事会董事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
6)、选举芮天安先生为第五届董事会董事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
7)、选举刘小冰先生为第五届董事会独立董事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事
候选人的议案》
1.议案内容：
因公司第四届监事会任期届满，监事会进行换届选举。会议选举马俊先生杨根荣平先生为公司第五届监事会股东代表监事。上述股东代表监事与职工代表大会选举的职工代表监事虞益军先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：
1)、选举马俊先生为第五届监事会监事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
2)、选举杨根荣先生为第五届监事会监事
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十） 审议通过《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》
1.议案内容：
同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。
2.议案表决结果：
同意股数 54,359,259 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建至理律师事务所
（二）律师姓名：刘凯 、严建云
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东
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