大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的决议合法
有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
邓宁嘉 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
丁 斌 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
丁明惠 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
邓宁婕 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
徐康宁 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
芮天安 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
刘小冰 独立董 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
事 18 日 东大会
马俊 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
杨根荣 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
18 日 东大会
虞益军 职工代 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股 审议通过
表监事 18 日 东大会
五、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的南京宝泰特种材料股份有限公司2023 年年度股东大会决议
2、由福建至理律师事务所出具的关于南京宝泰特种材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书
南京宝泰特种材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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