证券代码：831199 证券简称：海博小贷 主办券商：广发证券
浙江海博小额贷款股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号海亮集团三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱张泉先生
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 4 月 15 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023
年年度股东大会》的议案，一致同意召开 2023 年年度股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数562,987,612 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告和年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司董事会根据 2023 年度的董事会工作情况，拟定了《2023 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年度的监事会工作情况，拟定了《2023 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》(天健审〔2024〕663 号)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
审议 2023 年度财务决算相关事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
审议 2024 年财务收支预算事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日的总股本634,082,000股为基数，拟按每股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），共计 76,089,840 元
人民币。资本公积金不转增资本。议案内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计》的议案
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 164,387,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东浙江海亮环境材料有限公司、吴长明回避表决，回避表决股份数合计为 398,600,000 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股数为 164,387,612股。
（九）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号:2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 562,987,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：苏致富、叶敏华律师
（三）结论性意见
浙江海博小额贷款股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的 2023 年年度股东大会决议。
（二）法律意见书。
浙江海博小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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