证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票√通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈凡
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,396,280 股，占
公司有表决权股份总数的 78.3514%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》公告编号为【2024-004】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告 》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
同意为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配的方案。议案内容详见
公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第
三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告 》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公
司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《第
三届第四次董事会会议决议公告》，公告编 号为【2024-007】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2024 年度公司与关联方预计无日常关联交易。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22
日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届第四次董事会会议决议公告》，公告编号为【2024-002】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
同意为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。理财产品品种仅限于：安全性高、流动性好的低风险银行理
财产品。额度不超过 1800 万元，投资期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，有
效期内投资额度可循环使用。董事会授权公司总经理审批该项投资决策权力，由财务部负责具体实施。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ）披露的公司《第三届第二次董事会会议决议公告 》，公告编号为【2024-006】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（九）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn ）披露的公司《第三届第四次监事会会议决议公告 》，公告编号为【2024-003】。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,396,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所
（二）律师姓名：殷豪、钱璐瑶
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）、上海北裕分析仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
（二）、上海市汉盛律师事务所关于上海北裕分析仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
上海北裕分析仪器股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
查看PDF原文
