证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜强华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人（其中 1 人另兼股东代理人），
持有表决权的股份总数 15,782,550 股，占公司有表决权股份总数的 92.84%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李面换、李海霞因公出缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要。
详细内容见 2024 年4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-005）、《广州市毅航互联通信股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
董事会提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务
审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务。
详细内容见 2024 年4 月 25 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-
007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-
19,105,548.87 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。详细内容见 2024
年 4 月 25 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编 号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》
1.议案内容：
公司拟利用闲置自有资金购买股票、基金等证券金融资产，额度累计不超
过 2,000 万元人民币。详细内容见 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买股 票、证券投资基金的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（十）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名李面换先生、杜强华先 生、苗满林先生、林建创先生、李海霞女士任公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，第三届董事会任期 届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名廖文军先生任公司第四 届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会决议通过 之日起生效，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会 成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,782,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东恒益律师事务所
（二）律师姓名：张晟、陈瑜
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资 格及表决程序、表决结果事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李面换 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 17 日 东大会
杜强华 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 17 日 东大会
苗满林 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 17 日 东大会
林建创 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 17 日 东大会
李海霞 董事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 17 日 东大会
廖文军 监事 任职 2024 年 5 2023 年年度股 审议通过
月 17 日 东大会
五、备查文件目录
（一）经与会股东签字的《广州市毅航互联通信股份有限公司 2023 年年
度股东大会决议》；
（二）广东恒益律师事务所出具的《关于广州市毅航互联通信股份有限公 司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；
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