证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张磊
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,538,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.8667%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
总经理杨恩泽，副总经理张玉胜、夏吉瑞、王玉春列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积转
增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进
行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董 事会因此出具了《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专
项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见>的议案》
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进
行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董 事会因此出具了《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说 明》。监事会也因此出具了《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非 标准无保留意见的专项说明>的审核意见》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,538,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东群创律师事务所
（二）律师姓名：李国栋、许超林
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、 召 集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、 《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事 规则》 的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东信和造纸工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《山东群创律师事务所关于山东信和造纸工程股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见》
山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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