证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。董事会就上述具体情况做了工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会就上述具体情况做了报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公司编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2023 年度财
务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，结合 2023 年度财务决算情
况，编制了 2024 年财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度会计师事务所。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于 2023 年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
1.议案内容：
截止 2023 年 12 月 31 日，浙江国友通讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的合并报表未分配利润为-3,218,362.68 元，公司实收股本总额为 5,100,000.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，2024 年度，公司
拟与关联方发生关联交易。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,781,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东陈栋尔是股东吴国有配偶的哥哥，陈栋尔回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：龚俊锋 陈点
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序和表决结果符合《公司法》《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江国友通讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。
（二）《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江国友通讯科技股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》。
浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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