证券代码：831701 证券简称：万龙电气 主办券商：东吴证
券
苏州万龙电气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王立权
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数39,481,663股，占公司有表决权股份总数的 48.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在充分征求董事意见的基础上，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告介绍了 2023 年度董事会履职情况，完成的主要工作、经营成果和公司发展展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、《苏州万龙电气集团股份有限公司章程》和公司内部制度的相关规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年财务实际和审计情况，编制了《2023 年财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2024 年市场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《2024 年财务预算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的 2023 年年审会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务情况进行了审计，并出具了苏州万龙电气集团股份有限公司审计报告（审计报告编号：大信审字（2024）第 15-00016 号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2024）第 15-00016号《审计报告》， 2023 年末母公司可供分配利润总额为人民币 12,369,333.16元，合并报表归属于母公司的未分配利润是 21,163,894.66 元。公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司总股本 82,000,000.00 股为基数，向公司全体股东
每 10 股派现金红利人民币 1.1 元（含税），共计分配利润人民币 9,020,000 元
（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保持审计业务的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 39,481,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,169,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东王立权、王志刚回避表决。
（十）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案八：《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期将于 2024 年 6 月 1 日届满，现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举。审议通过王立权、王志刚、程玉标、贺寿坤、王磊、唐晓泉、乔保武为公司第六届董事会董事的议案。上述提名人员均为连选连任。任期自股东大会审议通过起计算，任期三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。
议案九：《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会监事任期将于 2024 年 6 月 1 日届满，现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司将进行第六届监事会换届选举。审议通过黄晓军、全晓霖为公司第六届监事会监事的议案。任期自股东大会审议通过起计算，任期三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
议案八 《关于董事会换届选 38,888,841 98.50% 是
举的议案》-王立权
议案八 《关于董事会换届选 38,838,800 98.37% 是
举的议案》-王志刚
议案八 《关于董事会换届选 38,828,800 98.35% 是
举的议案》-程玉标
议案八 《关于董事会换届选 38,828,800 98.35% 是
举的议案》-贺寿坤
议案八 《关于董事会换届选 38,828,800 98.35% 是
举的议案》-王磊
议案八 《关于董事会换届选 38,828,800 98.35% 是
举的议案》-唐晓泉
议案八 《关于董事会换届选 38,828,800 98.35% 是
举的议案》-乔保武
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
议案九 《关于监事会换届选 39,084,663 98.99% 是
举的议案》-黄晓军
议案九 《关于监事会换届选 39,128,663 99.11% 是
举的议案》-全晓霖
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（南京）律师事务所
（二）律师姓名：杨礼臣、季静
（三）结论性意见
苏州万龙电气集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
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