证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴强
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数552,666,299 股，占公司有表决权股份总数的 67.19%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 35,355,052 股，占公司有表决权股份总数的 4.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柴强因病缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理刘之杰、公司副总经理及董事会秘书胡雪松、财务总监刘子生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 541,568,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.9919%；反对股数 1,255,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2272%；弃权股数 9,842,558 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7809%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 540,989,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.8871%；反对股数 1,452,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2629%；弃权股数 10,224,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8500%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况，总结公司及董事会2023 年年度经营情况，对公司及董事会 2024 年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 541,568,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.9919%；反对股数 1,255,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2272%；弃权股数 9,842,558 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7809%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由监事长代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况，总结公司及监事会2023 年年度经营情况，对公司及监事会 2024 年年度工作进行规划和展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 541,370,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.9562%；反对股数 1,255,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2272%；弃权股数 10,039,908 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8166%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年经营成果，公司编写了《2023 年年度财务决算报告》，以反映
公司 2023 年全面财务状况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 540,989,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.8871%；反对股数 1,255,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2272%；弃权股数 10,421,708 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8857%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年实际经营情况及 2024 年既定规划，公司编写了《2024 年财务
预算报告》，以便更好的指导公司 2024 年经营活动，实现公司既定目标。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 540,989,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.8871%；反对股数 1,255,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2272%；弃权股数 10,421,708 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8857%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司审计机构为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），其在 2023 年的审计工作中认真尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量及服务水平，现拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 541,406,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.9627%；反对股数 1,084,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1962%；弃权股数 10,175,008 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8411%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于追认 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于追认 2023 年度关联交
易公告》（公告编号：2024012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 82,177,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.6684%；反对股数 24,445,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的21.3195%；弃权股数 8,040,358 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 7.0121%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西博嘉信息产业发展有限公司。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据往年公司经营情况及预计 2024 年公司经营情况。公司对 2024 年度关联
交易进行了合理预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于预计
2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 103,147,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.9566%；反对股数 3,475,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.0313%；弃权股数 8,040,358 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大
会有表决权股份总数的 7.0121%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西博嘉信息产业发展有限公司。
（十）审议通过《关于<关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公
司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司
2023 年度业绩完成情况的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：
根据《重整计划》等，江西博嘉信息产业发展有限公司承诺四家公司在 2023实现归属于母公司所有者的扣非后净利润不低于 0.9 亿元。鉴于此，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于华际信息系统有限公司、北京融嘉合创科技有限公司、博雅数码科技（北京）有限公司、博雅仟恒软件技术（北京）有限公司 2023 年度业绩完成情况的专项审核报告》（公告编号：2024009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 541,788,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.0318%；反对股数 1,275,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2308%；弃权股数 9,602,013 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7374%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《博嘉信息科技股份有限公司
审计报告》（公告编号：2024007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 540,989,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.8871%；反对股数 1,265,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2290%；
弃权股数 10,411,708 股（其中因未投票默认弃权 1,586,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8839%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于<博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《博嘉信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2024010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 541,170,476 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.9199%；反对股数 1,431,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2590%；弃权股数 10,064,358 股（其中因未投票默认弃权 1,436,290 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8211%。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于标的公司业绩完成未达到承诺金额的说明议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于标的公司盈利未达到承诺金额的
说明及致歉公告》（公告编号：2024008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 538,881,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.5057%；反对股数 9,840,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7805%；弃权股数 3,944,585 股（其中因未投票默认弃权 1,164,590 股），占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7137%。
3.回避表决情况
无
（十四）审议通过《关于调整<重整计划>中关于重整投资人江
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