开天股份:2023年年度股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-017

证券代码：835196      证券简称：开天股份          主办券商：国投证券
              西安开天铁路电气股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,803,100 股，占公司有表决权股份总数的 73.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事问泽鸿因个人原因缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4、公司高级管理人员列席。


                                                                          公告编号：2024-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司章程》的要求，公司董事会依据 2023 年的工作情况，组织编制了《2023 年度董事会工作报告》，
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,803,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据公司 2023 年度监事会工作情况，监事会组织编制了《2023 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,803,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：


                                                                          公告编号：2024-017

  普通股同意股数 54,803,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

  依据公司 2023 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,803,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

  为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2023 年度公司拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,803,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》


                                                                          公告编号：2024-017

1.议案内容：

  公司根据 2024 年的发展规划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 54,803,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩（西安）律师事务所
（二）律师姓名：陈思怡律师、王阳光律师
（三）结论性意见

  国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

  （一）经与会股东审议签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议》；

  （二）《国浩律师（西安）事务所关于西安开天铁路电气股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。

                                        西安开天铁路电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 20 日