欧丽信大:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-015

证券代码：430528        证券简称：欧丽信大        主办券商：西部证券
            郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数39,829,284 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-015

  公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩雪为公司董事的议案》
1.议案内容：

  公司原董事建峰因病去世，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司治理要求，选举韩雪为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。详见公司于 2024 年 4 月 19
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 39,829,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联回避事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

韩雪    董事      任职    2024 年 5 月 2024 年第一次临    审议通过

                              20 日      时股东大会

四、备查文件目录

  《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
                                    郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 20 日