证券代码：832996 证券简称：民生科技 主办券商：首创证券
苏州开元民生科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司第三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡为民先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数9,424,735 股，占公司有表决权股份总数的 22.71%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 213,035 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保证 2024 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展和生产经营的需要，预计 2024 年将发生日常性关联交易，
由胡为民先生为公司贷款提供关联担保，总金额不超过 1 亿元。详见 2024 年 4
月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,680,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东胡为民涉及关联交易，回避表决。回避表决股份数 3,744,700 股。（九）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见的专项说明》
1.议案内容：
详 见 2024 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无保留意见的专项说明》
1.议案内容：
详 见 2024 年 4 月 25 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,424,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（五） 2023 年 5,268,535 100% 0 0% 0 0%
度利润
分配方
案
（八） 关于预 5,268,535 100% 0 0% 0 0%
计 2024
年日常
性关联
交易的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：张泽传、苏杭
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集程序、召开方式、召集人和出席会议人员的资格、会议议案以及表决方式、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《苏州开元民生科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于苏州开元民生科技股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》
苏州开元民生科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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