证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珠燕
6.召开情况合法合规性说明：
（1）公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
（2）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
浙江泽大律师事务所郑淑云、魏淑华律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,500,166.01 元，母公司未分配利润为 71,822,066.12 元。鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、整体财务状况以及股东意愿，对 2023 年利润分配提出以下方案：
公司目前的总股本为 1500 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 15.00 元（含税），共计派发现金股利 22,500,000.00 元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，但因关联方洪旭光、王珠燕、杭州欧润投资合伙企业（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江泽大律师事务所
（二）律师姓名：郑淑云、魏淑华
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》以及有关法律法规的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江旭光电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《浙江泽大律师事务所关于浙江旭光电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》
浙江旭光电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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