证券代码：873418 证券简称：蔚阳股份 主办券商：山西证券
蔚阳余热发电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
112,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.2651%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。具
体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《蔚阳余热发电股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
对 2023 年度监事会工作情况进行总结，形成年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并做出 2023 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行权益分派。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机
构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了
2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《蔚阳
余热发电股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。公告编号：2024-003。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因参会股东均为关联方，本议案不予回避。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京瀛和律师事务所
（二）律师姓名：陆宽、刘志伟
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及蔚阳余热发电股份有限公司《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及蔚阳余热发电股份有限公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京瀛和律师事务所关于蔚阳余热发电股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
蔚阳余热发电股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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