证券代码：832341 证券简称：常荣声学 主办券商：东吴证券
南京常荣声学股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张荣初先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,003,300 股，占公司有表决权股份总数的 92.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司董事会就 2023 年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,003,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司监事会就 2023 年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,003,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营情况，公司管理层编制了《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告》、《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）、《南京常荣声学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,003,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：
公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,003,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议公司管理层对公司 2023 年度进行的财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,003,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议公司管理层对公司 2024 年度进行的财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,003,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所
（二）律师姓名：王勇、朱俐昀
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）、《南京常荣声学股份有限公司 2023 年度股东大会决议》。
南京常荣声学股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
查看PDF原文
