证券代码：836590 证券简称：润东科技 主办券商：国元证券
合肥润东通信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛皖敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 51,993,471 股，占公司有表决权股份总数的 99.987%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他列席人员。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年度未分配利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 51,993,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：陈明
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股份大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《合肥润东通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；（二）《合肥润东通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。
合肥润东通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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