公告编号：2024-012
证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁北国文化投资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：辽宁北国文化投资股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长费宇航
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,657,756 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员均出席会议。
公告编号：2024-012
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,657,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,657,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,657,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-012
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,657,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,657,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,657,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-012
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-010），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 64,657,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁瀛沈律师事务所
（二）律师姓名：黄敏律师、邢小龙律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）辽宁北国文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
（二）关于辽宁北国文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书
辽宁北国文化投资股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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