公告编号：2024-013
证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏物润船联网络股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱光辉
6.会议列席人员：全体监事会成员、 高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事袁心源因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任刘慧林女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
为加强公司经营管理团队建设，并基于生产经营与发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任刘慧林女士为
公告编号：2024-013
公司副总经理，负责公司研发项目及业务趋势研究分析。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
江苏物润船联网络股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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