证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖庆平
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,060,173 股，占公司有表决权股份总数的 57.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事齐洪波因故缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
审议 2023 年度财务决算报告事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务预算事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于选举周平、田静为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第五届董事会董事 ZHANG KE 先生和齐洪波先生因个人原因提出辞职，
为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周平先生、田静女士为第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会届满，自股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,060,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东韬颖律师事务所
（二）律师姓名：吕廷东、武晓彤
（三）结论性意见
本所律师认为，北京掌上通网络技术股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次股东大会参会人员的资格及统计结果均合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
ZHANG 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
KE 17 日 大会
齐洪 董事 离职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
波 17 日 大会
周平 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
17 日 大会
田静 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
17 日 大会
五、备查文件目录
《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
北京掌上通网络技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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