证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会
5.会议主持人：曾向群
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北 京汉唐自远技术股份有限公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数70,079,652 股，占公司有表决权股份总数的 84.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,079,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,079,652 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数70,079,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数70,079,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,079,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据业务发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数70,079,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的 公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,079,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 526,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，股东曾向群、戚扬及北京水滴阳光投资合伙企 业（有限合伙）回避表决。
（九）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限一年，并授权 经营管理层办理具体签约等事宜。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,079,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计公司及控股公司 2024 年度使用闲置自有资金进行短
期委托理财》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及控股公司 2024 年度使用闲置自 有资金进行短期委托理财》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数70,079,652股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市致诚律师事务所
（二）律师姓名：石纯毓、张艺
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《北京汉唐自远技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）北京市致诚律师事务所关于北京汉唐自远技术股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书
北京汉唐自远技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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