证券代码：833050 证券简称：欣威视通 主办券商：兴业证券
南京欣威视通信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨勇舸
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李建民和林宇升因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司董事会换届》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司监事会换届》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审
计机构》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：姜传舜、邓彬
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会的人员、表决方式、表决程序、表决结果均符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2023 年年度
杨勇舸 董事 任职 2024 年 5 月 17 日 审议通过
股东大会
2023 年年度
白坤 董事 任职 2024 年 5 月 17 日 审议通过
股东大会
2023 年年度
李顺 董事 任职 2024 年 5 月 17 日 审议通过
股东大会
2023 年年度
李建民 董事 任职 2024 年 5 月 17 日 审议通过
股东大会
2023 年年度
林宇升 董事 任职 2024 年 5 月 17 日 审议通过
股东大会
2023 年年度
井盛源 监事 任职 2024 年 5 月 17 日 审议通过
股东大会
2023 年年度
陈万峰 监事 任职 2024 年 5 月 17 日 审议通过
股东大会
五、备查文件目录
（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于南京欣威视通信息科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》
南京欣威视通信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
查看PDF原文
