公告编号：2024-013
证券代码：872965 证券简称：江顺新材 主办券商：海通证券
广东江顺新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事陈婉碧
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,322,517 股，占公司有表决权股份总数的 57.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈国权、邰文因外出工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-013
4.其他高级人员列席会议：无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<江顺新材料 2023 年度报告>及<江顺新材 2023 年度报
告摘要>》议案。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 （www.neeq.com.cn）披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2023年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2023 年年报摘要》。
表决结果：同意股数 18,322,517 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》议案。
议案内容：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》。
表决结果：同意股数 18,322,517 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》议案。
议案内容：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》。
表决结果： 同意股数 18,322,517 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算方案>》议案。
议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计报告，公司编制了《2023 年财务决算报告》。
表决结果： 同意股数 18,322,517 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
公告编号：2024-013
股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>》议案。
议案内容：公司根据 2023 年经营发展情况，结合市场发展情况，对 2024 年
公司发展及财务情况拟订了《2024 年财务预算报告》。
表决结果： 同意股数 18,322,517 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度日常性关联交易预计>》议案。
议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计》。
表决结果：同意股数 17,601,142 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 96.06 %；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：因董事范耀纪与该议案相关联，因此回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案。
议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司2023 年度未分配利润为负，2023 年度将不进行利润分配。
表决结果：表决结果： 同意股数 18,322,517 股，占本次临时股东大会有表
决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<续聘会计师事务所公告>》议案。
议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
公告编号：2024-013
表决结果： 同意股数 18,322,517 股，占本次临时股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股， 占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京策略（广州）律师事务所
（二）律师姓名：高德刚、华青春
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，江顺新材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《广东江顺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》
《广东江顺新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
广东江顺新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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