证券代码：831732 证券简称：爱车屋 主办券商：开源证券
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李珩
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-004 号和2024-005 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经审计的财务数据，编制公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构》议案
1.议案内容：
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。
议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计 2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席会议股东为关联股东，同意豁免回避表决，全体股东及股东代表对该议案进行审议和表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（西安）律师事务所
（二）律师姓名：张睿、阮美玲
（三）结论性意见
本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市炜衡（西安）律师事务所关于深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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