证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
网 站 http://www.neeq.com.cn 发布了《浙江精通科技股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,971,176 股，占公司有表决权股份总数的 82.18%。
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：第三届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2023 年经营工作情况并提交 2023 年度股东大会会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2023 年经营工作情况并提交 2023 年度股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：2023 年年度报告》（公告编号 2023-006）及《精通科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于公司 2023 年财务审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于公司 2023 年财务审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于公司 2023 年权益分配预案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于修订公司章程的公
告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于公司拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,971,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海浩律师事务所
（二）律师姓名：忻水华、陈彩利
（三）结论性意见
浙江海浩律师事务所忻水华、陈彩利见证了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
何 建 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
伟 17 日 大会
杨少 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
平 17 日 大会
张旭 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
强 17 日 大会
何乐 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
初 17 日 大会
张宏 董事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
17 日 大会
温丽 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
17 日 大会
彭晓 监事 任职 2024 年 5 月 2023 年年度股东 审议通过
17 日 大会
五、备查文件目录
《浙江精通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
浙江精通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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