证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国融证券
北京华彦邦科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马银伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,984,149 股，占公司有表决权股份总数的 89.8325%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京华彦邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华彦邦科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2023 年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度不进行利润分配》
1.议案内容：
根据公司年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）
财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额 -5,457,353.57 元，达到公 司股本总额
10,000,999.00 元的三分之一。
该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
（二）律师姓名：（孟丽婷 高灵珊）
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京华彦邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
2、《北京市隆安律师事务所关于北京华彦邦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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