证券代码：430582 证券简称：华菱西厨 主办券商：华安证券
安徽华菱西厨装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许正华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,921,761 股，占公司有表决权股份总数的 86.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务审计报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合现阶段实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营和经营建设资金需要，公司（含子公司）2024 年度拟向银行申请总额不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。适用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。在综合授信额度内，授权公司董事长根据公司的资金需求情况、各金融机构贷款条件、利率水平，决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式并签署相关合同文件。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,728,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东许正华、陈正香、陈正
晗、许修丹、许修嘉合计持有公司股份数为 48,193,600 股。
（十一）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十五）审议通过《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化
制造生产基地项目的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司投资商用制冷设备、消毒设备研发及智能化制造生产基地项目的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十六）审议通过《关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年4月23日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年对全资子公司预计担保的公告》（公告编号：2024-015）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,921,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽峭正律师事务所
（二）律师姓名：程峻律师、纪斌律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）2023 年年度股东大会决议；
（二）2023 年年
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