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湖北美天生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭要武先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
34,442,434 股，占公司有表决权股份总数的 61.2925%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事彭新伟、陈明磊、宋丽梦、伍林因其
他公务活动缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理饶剑峰先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,442,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年独立董事述职报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,442,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,442,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,442,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,442,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,442,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-018），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,442,434 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：张应波、尧强
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2023 年年度股东大会决议》；
（二）《2023 年年度股东大会会议记录》；
（三）《2023 年年度股东大会的法律意见书》。
湖北美天生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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