证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程淑侠
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容： 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东安之畅信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《山东安之畅信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容： 全体股东审议通过了《2023 年度审计报告》
2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构的议案》；
1.议案内容:公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果： 同意股数 1039.90 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
（二）律师姓名：杨天宇、王鑫
（三）结论性意见
山东安之畅信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集召开程序、
与会人员资格及持有表决权的股份符合规定，大会表决程序符合《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》《山东安之畅信息技术股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，大会通过的各项决议以及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《山东安之畅信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《山东齐鲁律师事务所关于山东安之畅信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
山东安之畅信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
查看PDF原文
