证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：国投证券
湖南山水节能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：瞿英杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,463,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9322%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司除总经理瞿英杰，人事总监周江雨，董事会秘书龙焱外，其他高级管理人员无列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》公告。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》的公告。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（三）审议通过《监事任命公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》公告。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于参股公司减资的公告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于参股公司减资的公告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
审议通过公司董事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（九）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
审议通过公司监事会编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（十）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
审议通过公司编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（十一）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
审议公司通过编制的《湖南山水节能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
（十二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.表决结果：同意股数 54,463,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：不存在回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：孙玉文 范卉
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决
程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
文逻 职工代表 离职 2024 年 4 月 2023 年年度股东 审议通过
智 监事 26 日 大会
张志 职工代表 任职 2024 年 4 月 2023 年年度股东 审议通过
强 监事 27 日 大会
五、备查文件目录
（一）《湖南山水节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
（二）北京盈科（长沙）律师事务所关于湖南山水节能科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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