证券代码：430370 证券简称：谢裕大 主办券商：国元证券
谢裕大茶叶股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢一平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数55,487,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈军因出差缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度进行了总结，包括 2023 年度公司经营情况、董事会
日常工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，
编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年
度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-007）。
2.议案表决结果：
交易事项（一）普通股同意股数 21,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
交易事项（二）普通股同意股数 48,907,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
交易事项（三）普通股同意股数 50,887,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东谢一平、谢戎在交易事项（一）、关联股东久乘投资管理 （上海）有限公司——久乘鸿运新三板一号基金、久乘投资管理（上海）有限公司——久裕新三板私募投资基金在交易事项（二）、关联股东杨义云在交易事项（三）中
均已分别回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：王林、席彤彤
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《安徽天禾律师事务所关于谢裕大茶叶股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
谢裕大茶叶股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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