证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：国投证券
北京长城金点物联网科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡旭成
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
109,079,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.7998%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2023 年年度财务报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
2023 年年度利润不分配，不转增。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
2024 年公司将继续聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》的议案1.议案内容：
《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
《关于预计 2024 年度日常性关联交易》,详见公告 2024-005。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 76,149,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京长城金点投资发展有限公司。
（九）审议通过《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023
年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容：
《董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2023 年度非标准
无保留意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（十）审议通过《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023
年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案
1.议案内容：
《监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2023 年度非标准
无保留意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 109,079,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于
公司
2023 年
五 0 0% 0 0% 0 0%
年度利
润分配
方案》
《关于
预计
2024 年
八 0 0% 0 0% 0 0%
度日常
性关联
交易》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：向定卫、滕晓
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会的出席人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议
（二）法律意见书
北京长城金点物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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