证券代码：831346 证券简称：木联能 主办券商：华西证券
北京木联能软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：北京市昌平区西三旗建材西路 87 号上奥世纪中心 2A1505 室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟宏先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,413,041 股，占公司有表决权股份总数的 85.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
2023 年董事会工作回顾，展望 2024 年工作计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,413,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度报告及摘要 》
1.议案内容：
内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,413,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
审议 2023 年财务决算各项指标。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,413,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容：
对 2024 年财务预算指标进行表决
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,413,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案 》
1.议案内容：
公司目前总股本为 18,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利900,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,413,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,413,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：
公司监事 2023 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,413,041 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：方强、单爱利律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一) 经与会股东签字确认的《北京木联能软件股份有限公司 2023 年年度股
东大会决议》 ；
(二) 北京中银律师事务所出具的《北京中银律师事务所关于北京木联能软件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
北京木联能软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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