证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：东吴证券
江苏联海通信股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：包家裕
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数23,426,098 股，占公司有表决权股份总数的 93.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,426,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,426,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,426,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,426,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 23,426,098 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（六）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易-
关联采购-1 》
1.议案内容：
关联交易类型：关联采购
交易内容：原材料采购
关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂
预计发生额（元）：200,000.00
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案属于关联交易，镇江市京口谏壁印刷机械厂是包家裕的个人独资企业，包家裕与包咏欣是父女关系，镇江市联海投资管理中心（有限合伙）与镇江市京口谏壁印刷机械厂同受包家裕控制，关联股东包家裕、包咏欣、镇江市联海投资管理中心（有限合伙）回避表决，其中包家裕持有表决权的股份 7,549,667股， 包咏欣持有表决权的股份 6,926,800 股，镇江市联海投资管理中心（有限合伙）持有表决权的股份 1,193,949 股，回避表决的股份合计 15,670,416 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 7,755,682 股，占公司股份总数的 31.02%。（七）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易-
关联采购-2 》
1.议案内容：
关联交易类型：关联采购
交易内容：原材料采购
关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司
预计发生额（元）1,300,000.00：
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,226,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案属于关联交易，张瑞峰持有江苏晶益通精密科技有限公司 15%股权，
为关联方。张瑞峰持有表决权的股份 4,199,826 股，回避表决的股份合计4,199,826 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 19,226,272 股，占公司股份总数的 76.91%。
（八）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易-
关联销售 》
1.议案内容：
关联交易类型：关联销售
交易内容：出售产品
关联对方：江苏晶益通精密科技有限公司
预计发生额（元）：200,000.00
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,226,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案属于关联交易，张瑞峰持有江苏晶益通精密科技有限公司 15%股权，为关联方。张瑞峰持有表决权的股份 4,199,826 股，回避表决的股份合计4,199,826 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 19,226,272 股，占公司股份总数的 76.91%。
（九）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易-
关联租赁 》
1.议案内容：
关联交易类型：关联租赁
交易内容：租用公司办公用房
关联对方：镇江市润州飞达电器件厂
预计发生额（元）：650,000.00
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案属于关联交易，镇江市润州飞达电器件厂是包家裕的个人独资企业，包家裕与包咏欣是父女关系，镇江市联海投资管理中心（有限合伙）与镇江市润州飞达电器件厂同受包家裕控制，关联股东包家裕、包咏欣、镇江市联海投资管理中心（有限合伙）回避表决，其中包家裕持有表决权的股份 7,549,667 股， 包咏欣持有表决权的股份 6,926,800 股，镇江市联海投资管理中心（有限合伙）持有表决权的股份 1,193,949 股，回避表决的股份合计 15,670,416 股，故出席股东持有有效表决权的股份为 7,755,682 股，占公司股份总数的 31.02%。
（十）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易-
关联担保 》
1.议案内容：
关联交易类型：关联担保
交易内容：关联方为公司贷款无偿提供担保
关联对方：包家裕、包咏欣
预计发生额（元）：10,000,000.00
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,755,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该案属于关联交易，包家裕与包咏欣是父女关系，镇江市联海投资管理中心（有限合伙）同受包家裕控制，关联股东包家裕、包咏欣、镇江市联海投资管理中心（有限合伙）回避表决，其中包家裕持有表决权的股份 7,549,667 股，包咏欣持有表决权的股份 6,926,800 股，镇江市联海投资管理中心（有限合伙）持有表决权的股份 1,193,949 股，回避表决的股份合计 15,670,416 股，故出席股东
持有有效表决权的股份为 7,755,682 股，占公司股份总数的 31.02%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏中坚汇律师事务所
（二）律师姓名：童伟、裔媛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1. 经与会股东签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司 2023 年
年度股东大会决议》；
2.《江苏中坚汇律师事务所关于江苏联海通信股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
江苏联海通信股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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