证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：原明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数3,415,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.5461%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《深圳市讯商科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-035）及 《深圳市讯商科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会 2023 年度工作情况报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会 2023 年度工作情况报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司根据生产经营需要，决定 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市讯商科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编 号:2024-040）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市讯商科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编 号:2024-041）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据深圳市讯商科技股份有限公司 2023 年审计报告财务数据显示，截至
2023 年 12 月 31 日，深圳市讯商科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务
报表未分配利润累计金额-5,526,248.51 元，达到公司股本总额 6,500,000.00元 的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到 实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建建达（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：倪晔嵩、杨钰倩
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
《深圳市讯商科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。
深圳市讯商科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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