公告编号：2024-017
证券代码：831904 证券简称：优创股份 主办券商：财通证券
大连优创液压股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事共同推举杨小文
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《第四届董事会选举杨小文为公司董事长的议案》；
1.议案内容：
第四届董事会现选举杨小文为公司董事长。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：
公告编号：2024-017
2024-018）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《第四届董事会选举王魁为公司总经理的议案》；
1.议案内容：
第四届董事会现选举王魁为公司总经理。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《第四届董事会选举常雯雯为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》。
1.议案内容：
第四届董事会现选举常雯雯为公司财务负责人兼董事会秘书。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-017
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连优创液压股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
大连优创液压股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21日
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