证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段晋伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,758,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人，均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（七） 审议通过《关于取消变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营需要，决定取消变更公司经营范围及修
订公司章程。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（八） 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西晋商律师事务所
（二）律师姓名：张磊、曹栋雪
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》《山西晋商律师事务所关于山西睿信智达传媒科技股份有限公司2023 年年度股东大会之法律意见书》
山西睿信智达传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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