证券代码：839110 证券简称：圣力智能 主办券商：国融证券
福建圣力智能工业科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张春敏
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第六次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司 章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,091,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人潘大榆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制
定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司利润分配》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到 公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年度不 进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案为关联交易事项，但鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回 避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不 会构成损害股东权益的情形。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（八）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：
详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024- 013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,091,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案为关联交易事项，但鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回 避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不回避表决该事项不 会构成损害股东权益的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：福建凯峰律师事务所
（二）律师姓名：周荣烈、徐素明
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及 表决程序等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建圣力智能工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决
议》
（二）《福建凯峰律师事务所关于福建圣力智能工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
福建圣力智能工业科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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