公告编号：2024-015
证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张磊
6.会议列席人员：公司监事及管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张磊先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张磊先生继任
公告编号：2024-015
为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张磊先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名杨恩泽先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨恩泽先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。杨恩泽先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张玉胜先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张玉胜先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。张玉胜先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-015
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名夏吉瑞先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名夏吉瑞先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。夏吉瑞先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王玉春先生继任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王玉春先生继任为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王玉春先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-015
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 6 月 6 日召开 2024
年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东信和造纸工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
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